Pastrimi i parave, Shqipëria nën lupën e MONEYVAL, raporti final në dhjetor
Një delegacion i MONEYVAL ka përfunduar një mision dyjavor në Shqipëri për të vlerësuar sistemin kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, ndërsa raporti final pritet të publikohet në dhjetor 2026.
Mision dyjavor i ekspertëve ndërkombëtarë
MONEYVAL, organi i Këshillit të Europës që monitoron zbatimin e standardeve ndërkombëtare kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, bëri të ditur se një ekip ekspertësh zhvilloi vizitë në terren në Shqipëri nga 14 deri më 24 prill 2026.
Vizita u zhvillua në kuadër të raundit të gjashtë të vlerësimeve reciproke dhe kishte si qëllim analizimin e efektivitetit të zbatimit të standardeve ndërkombëtare sipas metodologjisë së përditësuar të Financial Action Task Force (FATF).
Fokus te kuadri ligjor dhe institucionet
Sipas njoftimit zyrtar të MONEYVAL, gjatë hapjes së misionit zëvendëskryeministrja Albana Koçiu theksoi angazhimin politik për forcimin e kuadrit ligjor dhe institucional në luftën kundër krimit financiar.
Ekspertët zhvilluan takime me përfaqësues të ministrive, institucioneve ligjzbatuese, autoriteteve mbikëqyrëse dhe strukturave të drejtësisë për të vlerësuar funksionimin e mekanizmave të kontrollit dhe hetimit financiar.
Konsultime edhe me sektorin privat
Procesi i vlerësimit përfshiu edhe konsultime me sektorin privat, përfshirë bankat, institucionet financiare, noterët, avokatët, kazinotë, agjentët e pasurive të paluajtshme dhe organizatat jofitimprurëse. Ekipi vlerësues përbëhej nga ekspertë me përvojë në fushën ligjore, financiare dhe hetimore, të asistuar nga Sekretariati i MONEYVAL.
Raporti final pritet në fund të vitit
Raporti përfundimtar do të diskutohet dhe miratohet në mbledhjen plenare të MONEYVAL në dhjetor 2026. Rezultati i këtij vlerësimi konsiderohet i rëndësishëm për profilin ndërkombëtar të Shqipërisë dhe për perceptimin mbi përputhshmërinë e saj me standardet globale financiare.
Raportet e MONEYVAL kanë ndikim të drejtpërdrejtë në vlerësimin e rrezikut financiar të vendeve dhe në perceptimin e partnerëve ndërkombëtarë për integritetin e sistemit financiar.
k.jpg)